La Policía de la Ciudad de Buenos Aires, en colaboración con la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito de San Isidro, ha logrado desmantelar una banda criminal involucrada en una estafa masiva a más de 50 personas mediante un elaborado "esquema Ponzi" que resultó en pérdidas que superan el millón de dólares.
En una conferencia de prensa en el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) en Chacarita, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Coria, junto con el fiscal de San Isidro, Julio Alejandro Musso, proporcionaron detalles sobre la operación que condujo a la detención de los miembros de esta organización delictiva denominada "Real Capital".
El "esquema de estafa" involucraba persuadir a las víctimas para que invirtieran en la Bolsa y en negocios relacionados con la construcción y las criptomonedas, prometiendo una "rentabilidad mensual" supuesta de entre el 8% y el 12%. "Hasta el momento, cuatro personas han sido detenidas por cargos de estafa y asociación ilícita", dijo Coria.
Coria destacó que la investigación se extendió por "tres meses" y fue resultado de un esfuerzo conjunto entre la Policía de la Ciudad y la unidad fiscal bajo el liderazgo del doctor Musso. Se llevaron a cabo ocho allanamientos en áreas tanto de la ciudad de Buenos Aires como de la provincia de Buenos Aires, lo que resultó en la detención de los responsables de la banda.
Musso explicó que el "esquema Ponzi" implica que los perpetradores planifican desde el principio cómo "separar el capital" de las víctimas. "Prometen ganancias atractivas para atraer inversiones sustanciales y, con el tiempo, retiran abruptamente ese capital, en este caso, a través de criptomonedas".
El fiscal señaló que las criptomonedas son difíciles de rastrear y que los perpetradores diseñaron un plan meticuloso para ocultar los fondos a través de "múltiples nodos de criptomonedas", lo que hace que la recuperación de los activos robados sea complicada.
Este caso sirve como advertencia sobre la importancia de la precaución en las inversiones y la necesidad de "investigar a fondo antes de invertir grandes sumas de dinero". Además, el ministro Coria destacó que la "difusión de este caso" puede llevar a descubrir más esquemas similares en el futuro.
En resumen, una banda criminal que llevaba a cabo un "esquema Ponzi" masivo ha sido "desarticulada" en Buenos Aires, lo que subraya la importancia de la "vigilancia en las inversiones financieras" y la necesidad de estar alerta ante "esquemas fraudulentos".
