El empresario que vive en el country Santa Catalina, dentro del complejo Villa Nueva, estaba bajo sospecha de los organismos de control por su vinculación con Ignacio Álvarez Meyendorff, extraditado el año pasado hacia los Estados Unidos.
En este marco, y detrás de la pista de ciudadanos colombianos, empezaron a ser investigados otros argentinos, en una maraña de búsquedas que persiguen la ruta del dinero negro.
La causa 10.801 una de las pesquisas satélite al caso Meyendorff que investiga el lavado de activos provenientes del narcotráfico y que está en manos del juez Alberto Santamarina, titular del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional 1 de Lomas de Zamora.
En el marco del avance de esa investigación, la justicia allanó en los últimos meses quince domicilios, todos ellos ubicados en el municipio bonaerense de Tigre, lo que derivó en el procesamiento de 19 personas de origen colombiano, de las cuales 11 se encuentran actualmente detenidas.