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08.05.2014 - 15:59

Realizan allanamientos a empresas vinculadas con Fariña en una causa por lavado de dinero

El juez federal Sebastián Casanello allanó dos empresas vinculadas con Leonardo Fariña, a quien ayer procesó con un multimillonario embargo pero sin prisión preventiva, por el presunto delito de lavado de activos.
Según fuentes judiciales, Fariña, detenido en el penal de Ezeiza por otra causa por supuesta evasión fiscal, habría decidido no apelar la medida dictada por Casanello, para abreviar el paso al juicio oral.

Las firmas allanadas, con apoyo de personal de Gendarmería Nacional, fueron “Rei Fiduciaria” y “Welmare Trading S.A.”, de los empresarios Carlos Molinari y Roberto Jaime Erusalimsky.

Los operativos fueron dispuestos en búsqueda de documentación sobre el rol que habría desempeñado Fariña en ambas sociedades.

“Rei Fiduciaria” figura como la pagadora de gastos del casamiento de Fariña con la vedette Karina Jelinek, mientras que Erusalimsky es quien le compró campos en Mendoza.

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