El magistrado ordenó incautar “material técnico”, especialmente computadoras, de las sucursales de Alhec Tour, que, según expresó, operaba “en combinación” con las otras compañías allanadas.
El juez señaló que el dinero hallado en las oficinas “quedará en poder de las personas que son señaladas como depositarias” del efectivo, pero que la documentación inspeccionada será “revisada por la AFIP”.
Las fuentes judiciales, en tanto, mencionaron que la operadora de turismo Río Ar pertenecería al empresario Juan Carlos López Mena, propietario de Buquebus.
Además, comentaron que en la compañía Julia Tour se incautaron más de cien cajas con documentación.
Los procedimientos fueron realizados por agentes de la Policía Federal y la AFIP tras una denuncia que presentó el propio organismo tributario.
La Justicia busca determinar si las empresas, que operan paquetes de turismo en dólares a precio oficial, envían el dinero fuera del país y luego lo regresan “en negro” para venderlo en el mercado paralelo, explicaron las fuentes.
Las empresas investigadas, señalaron los informantes, “tienen los mayores porcentajes de venta del mercado” turístico.
Además, la denuncia procura saber si las sedes allanadas “funcionan como cuevas de venta de dólar” no oficial.