AFIP presiona a la justicia para que investigue al HSBC por presunta evasión y lavado
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) presentó un escrito ante el juzgado número 3 en lo Penal Tributario, en el que solicitó que "resuelva a la brevedad" la denuncia efectuada por la dependencia oficial contra el banco HSBC, por presuntas maniobras fraudulentas de evasión y lavado de dinero.
La cuestión obedece a que la jueza Straccia -cuyo juzgado quedó a cargo de la causa luego del correspondiente sorteo realizado por la Cámara Penal- se declaró "incompetente" y dictaminó que quien debería investigar la denuncia debía ser el juzgado nacional número 1, a cargo de Javier López Biscayart.
Como López Biscayart también se declaró "incompetente", la AFIP solicitó a la jueza Straccia que defina la situación y se "eleve sin más trámite" la actuación a la Cámara para poder avanzar en la causa, indicaron a Télam fuentes judiciales.
Esta demora frena una investigación sobre una presunta evasión fiscal millonaria por 224 millones de pesos, a raíz de movimientos no declarados por el HBSC de cuentas bancarias que involucran un monto total 392 millones de pesos.
Ese dinero, según la denuncia realizada en su momento por la AFIP, proviene presuntamente de lavado de dinero.
En los pasillos de la AFIP comentan que el titular de la entidad, Ricardo Echegaray, estaría a favor de que "el Fuero Penal Tributario sea absorbido por el Penal Económico, teniendo en cuenta el buen funcionamiento de este fuero en profundizar las investigaciones en las causas y mantenerse al margen de los lobbies empresarios".
La causa fue presentada el pasado 4 de febrero por la AFIP, en la que denunció al banco HSBC de ser un presunto integrante de una asociación ilícita.
En base a lo que determinan los procedimientos en la materia, la Cámara Penal efectuó el sorteo y el caso recayó en el Juzgado Penal Tributario N° 3 cuya titular, María Verónica Straccia, se declaró incompetente y dictaminó que quien debía seguir investigando la causa era el juez Javier Lopez Biscayart (juzgado N 1), debido a la conexión con otra investigación que llevaba adelante ese magistrado en una causa contra la empresa Red de Multiservicios, una de las firmas involucradas en el caso HSBC.
El pasado 3 de abril 2013 López Biscayart decidió no aceptar las competencia y remitió la causa nuevamente a Straccia, alegando que no existe tal conexión y sugirió a la jueza que, en todo caso, eleve el caso a la Cámara.
Por eso la AFIP presentó un escrito ayer ante el juzgado de la jueza Straccia, "solicitando se resuelva a la brevedad la devolución ordenada, y en su caso, se eleven sin más trámite, las actuaciones a la Cámara", agregaron las fuentes.
El origen de esta causa se remonta a abril de 2009, cuando la AFIP presentó una denuncia por el supuesto uso de facturas apócrifas de parte de empresas con coberturas de bancos.
La denuncia cayó en el juzgado de López Biscayart y, por la complejidad de la misma, decidió dividir la investigación y dio forma a la causa denominada "Rozuadonsquey" Númro 1748, en la que la AFIP tambié interviene como parte querellante.
"La Red de Multiservicios fue la primera empresa que detectó la AFIP que utilizó la presunta estructura defraudatoria del HBSC", dijeron las fuentes.
Estos movimientos que se dan en la justicia penal tributaria son interpretados como una dilación y pondrían de manifiesto la falta de decisión para investigar una maniobra compleja de evasión tributaria.
En la denuncia presentada, la AFIP sostuvo que "el HSBC de Argentina brindaba a las empresas involucradas en maniobras de facturas apócrifas usuarias y emisoras- un servicio que consiste en efectuar depósitos de sus cobranzas, producto de las facturas de operaciones inexistentes, en una cuenta asociada a un CUIT genérico, exenta del Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias y cuyos movimientos son ocultados eliberadamente a la AFIP", indicaron las fuentes.
Esas mismas fuentes también señalan que los jueces que integran el fuero penal tributario -creado con un fin específico de investigar maniobras de evasiones tributarias-, fueron nominados en su totalidad por el expresidente Eduardo Duhalde.Además del HSBC, están comprometidos en esta causa los nombres y empresas: Sebastian Fernandez, y Ariel Espinosa (supuestos emisores de las facturas) por brindar servicios inexistentes a Multiservicios, firma que realiza el pago a favor de dichos emisores de las facturas, que ceden a su vez los cheques a las firmas Más Distribuidora y Recaudaciones y Servicios, en operaciones realizadas a través de la entidad bancaria mencionada.