AFIP dice que va a investigar las operaciones de la empresa constructora de Lázaro Baez
El administrador Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, informó hoy que "el organismo va a investigar las operaciones" de la empresa constructora del empresario Lázaro Báez, denunciada por supuesto lavado de dinero.
La AFIP actuará sobre la situación impositiva de las compañías involucradas, mientras que el origen de los fondos deberá ser analizado por la Unidad de Información Financiera (UIF), explicaron fuentes del organismo recaudador.
El portavoz recordó además que la AFIP "ya había iniciado una investigación en 2011 a Leonardo Fariña, por su actuación en otra empresa constructora en la que figuraba como empleado, que aún se tramita".
La AFIP firmó hoy con la Aduana de Nigeria un acuerdo "para garantizar comercio lícito" sobre la base de cooperación y asistencia mutua en el manejo de la información.
El pacto fue suscripto por Echegaray y el director general de la Aduana de Nigeria, Abdullahi Dikko Inde.