La sociedad tendría como integrantes del directorio a Gianfranco, Francisco, y Mauricio Macri, así como a Eloy Benedetti.
“La empresa en cuestión no mantendría propiedades registradas en Panamá ni actividad comercial declarada, no mantendría antecedentes criminales ni se encontraría vinculada a procesos relacionados con drogas o criminalidad organizada, encontrándose en la lista de sociedades con riesgo de ser disuelta por el no pago de los impuestos anuales.
El presidente Macri es investigado por omisión maliciosa de bienes en su declaración jurada, puesto que se lo acusa de no haber declarado su participación en las sociedades Kagemusha y Fleg Trading LTD, esta última con sede en las Islas Bahamas.
La denuncia la hizo el diputado nacional por Neuquén Norman Darío Martínez y la causa está en poder del juez Casanello y el fiscal federal Federico Delgado, quienes ya libraron exhortos en búsqueda de información sobre el entramado de sociedades.
El informe de la UIF fue en respuesta a un pedido de Casanello para conocer la existencia y vigencia de las dos off shore investigadas así como de cuentas en jurisdicción donde se constituyeron ambas firmas.
La UIF informó que Fleg Trading LTD “no se encontraría registrada en Panamá” a diferencia de Kagemusha.
El organismo advirtió al juez que la información “no es válida para procesos jurídicos, puede ser considerada solamente como información de inteligencia y que a fines de poder ser utilizada como prueba, las autoridades competentes la deben requerir a la República de Panamá apelando al acuerdo en materia de asistencia jurídica entre ambos países”.
Esto último ocurrió en otro informe del organismo entregado al juez en la causa por lavado de dinero contra Lázaro Báez, y en donde se informó de la existencia de cuentas bancarias en Suiza por parte de los hijos del empresario.
Ante la advertencia del organismo que sólo podía ser utilizado como informe de inteligencia y no como prueba, y al haber en base a él citado a indagatoria a los hijos de Báez, ahora los imputados cuestionaron la utilización de dicha información.
