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12/09/2017 - 20:55 | Policiales /

Detuvieron a 20 acusados de montar sociedades fantasma tras clonar tarjetas y usurpar identidades

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Veinte personas fueron detenidas hoy en la Capital Federal y varias localidades bonaerenses, acusadas de integrar una banda que montaba sociedades fantasma mediante la clonación de tarjetas de crédito y usurpación de la identidad con el fin de comprar productos sin cubrir el pago y dejar deudas a bancos.


Fuentes policiales informaron hoy a Télam que la investigación fue realizada por el Departamento de Inteligencia Contra el Crimen Organizado de la Policía Federal (PFA) en el marco de una pesquisa por los delitos de “estafas reiteradas y asociación ilícita”.

Los allanamientos para dar con los detenidos fueron ordenados por el juez federal Claudio Bonadío y se realizaron en la Capital Federal y en las localidades bonaerenses de Acassuso, San Fernando, San Miguel, Piñeyro (Avellaneda), Banfield, La Plata, Ciudad Evita, El Jagüel y Berazategui.

La causa se inició en marzo de 2016 a raíz de una denuncia de una empresa que realiza entrega de productos a domicilio que fue estafada y se comenzó a investigar a una posible organización criminal dedicada a cometer ese delito a gran escala.

Con el avance de la pesquisa, se obtuvo el listado de las casas donde se habían hecho las entregas y se determinó que esta banda conformaba sociedades mediante la usurpación de identidad de personas o con la utilización de una identidad real de alguno de sus integrantes.

Según las fuentes, lo que hacían era poner a algún miembro de la organización sin antecedentes penales y con reportes económicos favorables.

Una vez establecida la sociedad comercial, alquilaban oficinas de manera temporal para asentar algún domicilio y pedían tarjetas corporativas mediante la utilización de documentación apócrifa.

Además, abrían cuentas corrientes para acceder a chequeras y cuando la empresa fantasma contaba con ese elemento de crédito, realizaba distintas compras de productos.

Luego, los ahora detenidos no abonaban los pagos, desmantelaban la empresa y dejaban deudas a los bancos.

Como resultado de estos múltiples operativos, se secuestraron tarjetas de crédito apócrifas, máquinas para clonarlas, dinero, elementos de computación, soportes digitales, armas, una granada de guerra, drogas, vehículos, documentación y demás elementos de interés para la causa.

Los objetos secuestrados y los detenidos, que serán indagados en las próximas horas, quedaron a disposición del juez Bonadío.

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