Según indicaron este martes fuentes judiciales, de esta manera, mediante el sistema informático SITER, las cuentas bancarias no fueron informadas al Fisco como de titularidad de las empresas Mas Distribuidora SA y Recaudaciones y Servicios del Sur SRL (emisoras de facturas apócrifas), sino a través de una CUIT genérica.
Por tal motivo, señalaron que los responsables locales del banco HSBC forman parte de una asociación ilícita compuesta por tres o mas personas, que deliberadamente han ocultado selectivamente información al Fisco, para facilitar la evasión de determinados clientes.
A través de esta maniobra, el HSBC imposibilitó al Fisco cotejar los ingresos declarados por un contribuyente con sus movimientos bancarios, ya que al realizar la consulta en el sistema SITER, estas cuentas no surgen asociadas al contribuyente investigado.
De esa manera, se indujo de manera deliberada a error al Fisco nacional, mediante el ocultamiento de los verdaderos sujetos involucrados en el circuito del dinero relacionado a operaciones de “supuestos” servicios ficticios y facturas apócrifas”, explicaron las fuentes.
Y recordaron que con el avance de la investigación, en agosto del 2013, se puso en conocimiento del juzgado la existencia de otras 2144 cuentas en situación análoga a las que ya eran objeto de investigación.
La investigación sobre la totalidad de la cuentas que fueron ocultadas al Fisco abarcan depósitos por más de 9 mil millones de pesos.