www.elcomercioonline.com.ar

Herramientas: Escríbanos Agregar a Favoritos El Comercio como pagina de Inicio RSS/XML Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Noticias de la Región Metropolitana Norte

Buscar:

, visitas hoy 30122











07/03/2013 - 0:23 | Economia /

Allanaron empresas operadoras de turismo tras una denuncia de la AFIP por presunto lavado de dinero

  Herramientas:disminuiraumentar
 Compartir:  

Cuatro empresas operadoras mayoristas de turismo fueron allanadas hoy en esta ciudad tras una orden del juez federal Norberto Oyarbide, que investiga una presunta maniobra de “lavado de dinero” denunciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).


Según informaron a DyN fuentes judiciales, los procedimientos fueron realizados en las compañías Alhec Tour, que posee sus sedes en las calles Paraguay al 600 y Juana Manso 550; Río Ar, ubicada en la terminal fluvial de Buquebus; Julia Tour, situada en Cerrito 1070; e Ibero Jet, que se encontraba cerrada al momento del operativo. Oyarbide encabezó uno de los allanamientos y dijo que la investigación surgió ante un “crecimiento sospechoso y llamativo” de las “remesas de dinero giradas al exterior” por una de las empresas “en períodos que fueron observados por la AFIP”.

El magistrado ordenó incautar “material técnico”, especialmente computadoras, de las sucursales de Alhec Tour, que, según expresó, operaba “en combinación” con las otras compañías allanadas.

El juez señaló que el dinero hallado en las oficinas “quedará en poder de las personas que son señaladas como depositarias” del efectivo, pero que la documentación inspeccionada será “revisada por la AFIP”.

Las fuentes judiciales, en tanto, mencionaron que la operadora de turismo Río Ar pertenecería al empresario Juan Carlos López Mena, propietario de Buquebus.

Además, comentaron que en la compañía Julia Tour se incautaron más de cien cajas con documentación.

Los procedimientos fueron realizados por agentes de la Policía Federal y la AFIP tras una denuncia que presentó el propio organismo tributario.

La Justicia busca determinar si las empresas, que operan paquetes de turismo en dólares a precio oficial, envían el dinero fuera del país y luego lo regresan “en negro” para venderlo en el mercado paralelo, explicaron las fuentes.

Las empresas investigadas, señalaron los informantes, “tienen los mayores porcentajes de venta del mercado” turístico.

Además, la denuncia procura saber si las sedes allanadas “funcionan como cuevas de venta de dólar” no oficial.

Volver


-Secciones-

Actualidad >>

Deportes >>

Autoridades y Centros Tradicionalistas se reunieron para diag...

Se viene la primera maratón de Envión, este sábado

Por primera vez, se enseñará en Pilar percusión e improvisaci...

Le detectaron un sangrado estomacal a Maradona y estuvo inter...

Macri y el dolor de la final perdida con River en la Libertad...

Alfaro Asumió como nuevo DT de Boca

Economía >>

Información General >>

YPF bajó el precio de los combustibles

La producción de autos bajó 1,4% en 2018 y las exportaciones ...

El costo de transportar mercadería en camiones subió 61,53% e...

Arba controla restoranes, hoteles y comercios para verificar ...

Asignación universal por hijo: el 30 de abril vence el plazo ...

Hasta el miércoles hay tiempo para pagar con descuentos de ha...

Espectáculos >>

Internacionales >>

Vicente López lanza “Vecinito Vecine”, películas infantiles p...

Natacha Jaitt denunció que fue violada por dos hombres y pidi...

Andrea del Boca camino a juicio oral y público

El PAPA promete que la iglesia combatirá la pederastia, “uno ...

China se convierte en el primer país que aluniza en la cara o...

Peregrinos de todo el mundo se congregan en Belén para la nav...

Política >>

Policiales >>

Massa: “Le exigimos al presidente Macri que convoque inmediat...

Sergio Massa: “Tenemos que ponerle un límite a esta locura de...

Cambios en el escrutinio provisorio: buscarán trasmitir datos...

Asesinaron a un hombre en Merlo, ingresaron a Tigre con un au...

Asesinan a un policía bonaerense tras el asalto a una financi...

Tigre es el municipio con menor índice de robos de automóvile...


COPYRIGHT © 2008 elcomercioonline.com.ar - Todos los derechos reservados.

Escribanos o envíenos sus sugerencias AQUÍ - por publicidad consulte AQUÍ