Nuevo Seminario de Actualización profesional ¨ Normas Sobre Lavado de Dinero¨ a cargo del Lic. Jacinto Gonzalez

Para conocer las mejores estrategias, modelos, herramientas y procesos para su cumplimiento y encuadre normativo, y que las mismas no afecten a la actividad profesional, el Licenciado Jacinto Gonzalez y el Dr. Carlos Arrúa brindarán un Seminario de Actualización Profesional el día 15 de Diciembre de 2011, en el Hotel Carlos V de la Ciudad de Santiago del Estero. El evento cuenta, además, con un importante apoyo de Entidades y Empresas del ámbito regional y del país. El Lic. nos cuenta sobre la tematica del Seminario ....¨El lavado de Activos es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales. Los Profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (entre otros sujetos) están obligados por la UIF a reportarlas.

La Unidad de Información Financiera (UIF) emitió, con fecha 30 de Mayo de 2011, la Resolución 65/2011 que incorpora como Sujetos Obligados a identificar y reportar operaciones sospechosas de Lavados de Activos y Operaciones Ilícitas a todos los Profesionales matriculados, cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

La Resolución establece que se entenderá por “Sujeto Obligado” a los profesionales independientes matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, conforme la Ley Nº 20.488 que reglamenta su ejercicio, que actuando individualmente o bajo la forma de Asociaciones Profesionales según lo establecido en la Ley Nº 20.488, realicen las actividades de Auditoría de estados contables y Sindicatura Societaria.¨...

De esta manera no explica la importancia para los profesionales de mantenerse actualizados al respecto.
Para aquellos interesados el seminario se realizara en la ciudad de Santiago del Estero; el día 15 de Diciembre. En el Hotel Carlos IV.
Para inscripciones e informes tel: (0385)421-9298
www.estudiojdbravo.com.ar - estudiojorgebravo@arnetbiz.com.ar - ifo@riskoff.com
o bien dirirgirse a la calle Avellaneda 292 piso 1 dep. 2 - Santiago del Estero. Vacantes Limitadas.