www.elcomercioonline.com.ar

Herramientas: Escríbanos Agregar a Favoritos El Comercio como pagina de Inicio RSS/XML Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Noticias de la Región Metropolitana Norte

Buscar:

, visitas hoy 12384











11/05/2011 - 12:00 | Economia /

Desayuno de Trabajo "UIF: Lavado de Dinero. Evite multas y sanciones"

  Herramientas:disminuiraumentar
 Compartir:  

El reconocido especialista, Lic Jacinto Gonzalez abordará las ultimas resoluciones de la UIF, las medidas y procedimientos a seguir, los modelos de programas antilavado y como administrar los riesgos del mismo.

Se realizarse el Jueves 26 de Mayo de 8:00 a 10:00 en La Fundación Standard Bank .


El disertante Analizara las últimas resoluciones sobre Prevención de Lavado de Dinero. Programas Antilavado y Controles necesarios para la administración de riesgos del Lavado de Dinero y Activos.

Temario:

. Unidad de Información Financiera (UIF):
a. Ultimas resoluciones.
b. Sujetos Obligados.
c. Medidas y Procedimientos a Observar.

. Modelos de Programas Anti - Lavado.

. Como administrar el riesgo de Lavado de Dinero


Actividad Arancelada - Vacantes Limitadas – Bonificaciones a clientes Standard Bank y Visa
Información e inscripción comunicarse al (011)4820-3993 /4811-1305
www.fstandardbank.com.ar - info@fstb.edu.ar

Disertante:

Lic. JACINTO S. GONZALEZ

Técnico Superior en Administración y Finanzas, completando posteriormente el Programa de Desarrollo Directivo (PDD) en la Escuela de Dirección y Negocios de la Universidad Austral (IAE). Ha realizado especializaciones y cursos de

Alta Gerencia en Riesgo Operacional en Estados Unidos.

Desempeñó cargos ejecutivos en Argentina para BankBoston National Association, siendo Vicepresidente de Fondos Comunes de Inversión 1784,

Director de Boston Investment Group, Boston Overseas Financial Corporation, Inversora Diagonal, Boston Asesores de Seguros, y Vicepresidente de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión.

Como Managing Director de RiskOff:

* Lidera diferentes equipos de trabajo para Proyectos Estratégicos de gran envergadura, asociados a Procesos de Valoración de Empresas, Fusiones, Reestructuraciones, Modelos de Gestión de Riesgos, Prevención de Lavado de Dinero, Fraudes y Actividades Ilícitas, Continuidad del Negocio, Diseño y Reingeniería de Procesos, Diseño e Implantación de Estrategias Corporativas.

* Dicta cursos y seminarios en prestigiosas Entidades y Asociaciones de Bancos Públicos y Privados de la Rep.Argentina.

* Escribe artículos para destacadas publicaciones y brinda charlas en distintas entidades de orden público y privado.

* Participó de la III Conferencia Global sobre Riesgo Operacional. Abril 2009 - Boston, USA.

* Miembro de la GARP (Global Association of Risk Professionals).

* Miembro de la RMA (The Risk Management Association).

Seguinos en... Seguir a elcomercioline en Twitter

Volver


-Secciones-

Actualidad >>

Deportes >>

Vidal anunció el acuerdo con los gremios docentes: “el confli...

Mueren dos hermanos de 12 y 14 años al incendiarse una vivien...

Ya están los 12 finalistas del primer Torneo Parrillero de Pi...

Cólon recibe al descendido Tigre en la primera fase de la cop...

La selección sub 17 goleó a Paraguay, sacó boleto al mundial ...

Scaloni herido levemente en la cara tras ser atropellado en M...

Economía >>

Información General >>

Por el aumento en alimentos, la inflación le pega más fuerte ...

La mitad de la deuda contraída por Argentina desde 2016 se fu...

Ante el faltante de leche en oferta, el gobierno confirmó que...

Centros de diálisis afirman que están en una situación límite...

El gobierno aumenta los fondos para las obras sociales

“El 82% de los clientes de Edenor paga $866”, dijo el preside...

Espectáculos >>

Internacionales >>

Los sanfernandinos vivieron una tarde a puro baile y música e...

Andrea del Boca a juicio oral y público junto a Julio de Vido...

Sergio Denis, en estado “crítico” y con un “compromiso neurol...

Focas, caviar y petróleo: el mar Caspio, amenazado por la con...

Impresionante incendio en la catedral Notre Dame de París

Lágrimas y conmoción por el incendio en Notre Dame

Política >>

Policiales >>

Dirigentes de todo el arco político expresaron sus condolenci...

Sergio Massa: “El gobierno perdió la confianza de los argenti...

Gray: “a Vidal la increpa la misma gente que la votó”

Robaron un auto en Recoleta con una nena de 5 años adentro

Detuvieron en Ezeiza al cantante del grupo Yerba Brava: tenía...

Se denuncian más de 400 hechos de violencia callejera por día...


COPYRIGHT © 2008 elcomercioonline.com.ar - Todos los derechos reservados.

Escribanos o envíenos sus sugerencias AQUÍ - por publicidad consulte AQUÍ