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11/05/2011 - 12:00 | Economia /

Desayuno de Trabajo "UIF: Lavado de Dinero. Evite multas y sanciones"

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El reconocido especialista, Lic Jacinto Gonzalez abordará las ultimas resoluciones de la UIF, las medidas y procedimientos a seguir, los modelos de programas antilavado y como administrar los riesgos del mismo.

Se realizarse el Jueves 26 de Mayo de 8:00 a 10:00 en La Fundación Standard Bank .


El disertante Analizara las últimas resoluciones sobre Prevención de Lavado de Dinero. Programas Antilavado y Controles necesarios para la administración de riesgos del Lavado de Dinero y Activos.

Temario:

. Unidad de Información Financiera (UIF):
a. Ultimas resoluciones.
b. Sujetos Obligados.
c. Medidas y Procedimientos a Observar.

. Modelos de Programas Anti - Lavado.

. Como administrar el riesgo de Lavado de Dinero


Actividad Arancelada - Vacantes Limitadas – Bonificaciones a clientes Standard Bank y Visa
Información e inscripción comunicarse al (011)4820-3993 /4811-1305
www.fstandardbank.com.ar - info@fstb.edu.ar

Disertante:

Lic. JACINTO S. GONZALEZ

Técnico Superior en Administración y Finanzas, completando posteriormente el Programa de Desarrollo Directivo (PDD) en la Escuela de Dirección y Negocios de la Universidad Austral (IAE). Ha realizado especializaciones y cursos de

Alta Gerencia en Riesgo Operacional en Estados Unidos.

Desempeñó cargos ejecutivos en Argentina para BankBoston National Association, siendo Vicepresidente de Fondos Comunes de Inversión 1784,

Director de Boston Investment Group, Boston Overseas Financial Corporation, Inversora Diagonal, Boston Asesores de Seguros, y Vicepresidente de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión.

Como Managing Director de RiskOff:

* Lidera diferentes equipos de trabajo para Proyectos Estratégicos de gran envergadura, asociados a Procesos de Valoración de Empresas, Fusiones, Reestructuraciones, Modelos de Gestión de Riesgos, Prevención de Lavado de Dinero, Fraudes y Actividades Ilícitas, Continuidad del Negocio, Diseño y Reingeniería de Procesos, Diseño e Implantación de Estrategias Corporativas.

* Dicta cursos y seminarios en prestigiosas Entidades y Asociaciones de Bancos Públicos y Privados de la Rep.Argentina.

* Escribe artículos para destacadas publicaciones y brinda charlas en distintas entidades de orden público y privado.

* Participó de la III Conferencia Global sobre Riesgo Operacional. Abril 2009 - Boston, USA.

* Miembro de la GARP (Global Association of Risk Professionals).

* Miembro de la RMA (The Risk Management Association).

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