www.elcomercioonline.com.ar

Herramientas: Escríbanos Agregar a Favoritos El Comercio como pagina de Inicio RSS/XML Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Noticias de la Región Metropolitana Norte

Buscar:

, visitas hoy 9456










19/05/2010 - 10:20 | Economia /

La AFIP desbarató una banda dedicada a vender facturas apócrifas por Internet

  Herramientas:disminuiraumentar
 Compartir:  

La investigación requirió más de cincuenta allanamientos. Los montos evadidos ascienden a $5.730.000 en IVA y más de $9.110.000 en Ganancias. La maniobra consistía en el ofrecimiento directo, masivo e indiscriminado por correos electrónicos tipo spam de estas facturas.


Luego de una compleja investigación, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) logró identificar a los ideólogos y responsables de una asociación ilícita dedicada a vender facturas apócrifas a través de Internet.

Con el fin de desbaratar a la banda delictiva, se realizaron más de 50 allanamientos, se secuestró abundante información contable y se detuvieron a sus tres responsables.

Según estimaciones fiscales, los montos evadidos ascienden a $5.730.000 en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y más de $9.110.000 en Ganancias.

Con la investigación la AFIP no sólo dio con los “prestanombres” (personas insolventes sobre quienes recae la titularidad de las facturas)y con las empresas que trataron de engañar al fisco, sino que también logró identificar a los tres ideólogos de la maniobra.

Por orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de 3 de Febrero, a cargo de Mariano F. Larrea, se detuvo a Daniel Mario Hosain, Mario Rodolfo Bozzini y Adalberto Hugo Ceriotti.

Según pudo verificar la División Investigaciones de la Dirección Regional Oeste, la maniobra consistía en el ofrecimiento directo, masivo e indiscriminado de correos electrónicos –tipo spam– ofreciendo la provisión de facturas apócrifas. El supuesto beneficio para los compradores (que también están siendo investigados en esta causa) es mejorar sus posiciones en el IVA y el Impuesto a las Ganancias engañando sus movimientos al fisco.

Volver


-Secciones-

Actualidad >>

Deportes >>

Médicos de la provincia de Buenos Aires iniciaron un paro de ...

Médicos bonaerenses profundizan su plan de lucha y realizarán...

Admiten que podría extenderse el ciclo lectivo en las escuela...

Atlético Tucumán se subió a la punta luego de golear a Tigre...

Boca rompió la racha sin ganar como visitante con una valiosa...

River goleó a San Martín (SJ) y obtuvo su primera victoria en...

Economía >>

Información General >>

Argentina emitió deuda por 143.830 millones de dólares en la ...

EL FMI no hará el desembolso de 3.000 millones de dólares has...

Por la devaluación el Fondo de Garantía de Sustentabilidad d...

Escándalo por un "show erótico" en una escuela de Formosa

Detuvieron a un Pai en José C. Paz que abusaba de sus hijastr...

Extienden hasta el 30 de noviembre el plazo para adherir a re...

Espectáculos >>

Internacionales >>

Un fanático de Xuxa murió cuando la fue a recibir a Ezeiza

Bailando 2018: Barby Silenzi y El Polaco quedaron en deuda en...

Mike Amigorena presentará su unipersonal en el Cine York

El sombrero de Indiana Jones, subastado por más de 500.000 dó...

Haddad reemplaza a Lula como candidato presidencial del PT en...

Fuerte sismo de magnitud 6,6 en la isla japonesa de Hokaido

Política >>

Policiales >>

Massismo sobre el Presupuesto 2019: “No se pueden llevar todo...

Intendentes del PJ se reúnen con la Pastoral Social para avan...

Cristina publicó una fe de erratas: no fue Massa sino Páez Vi...

Asesinaron a golpes a un hombre y lo arrojaron a las vías en ...

Detuvieron a un actor tras romper la barrera de un peaje y em...

Bullrich presentó los operativos que permitieron desarticular...


COPYRIGHT © 2008 elcomercioonline.com.ar - Todos los derechos reservados.

Escribanos o envíenos sus sugerencias AQUÍ - por publicidad consulte AQUÍ