La decisión de dejar sin efecto el régimen de información establecido por la Resolución Normativa Nº 14/09 que alcanzaba a las entidades financieras, casas, agencias y oficinas de cambio responde a las problemáticas administrativas de implementación que oportunamente comunicaran tales sujetos. Con el nuevo sistema se generó paralelamente un circuito más ágil y eficaz para profundizar los controles de Arba con una análoga herramienta tributaria a la que motivó aquella medida.
El convenio prevé que el B.C.R.A., bajo compromiso de confidencialidad de Arba, aportará información sobre la identificación de los compradores y vendedores, fecha, importe y tipo de moneda involucrado en la operación. Asimismo, aquellos datos protegidos por el secreto bancario, serán suministrados a la Agencia de Recaudación sólo en los casos en que se curse una solicitud que cumplimente con las condiciones legales vigentes.
De este modo, Arba perfecciona el mecanismo de acceso a la información, y resuelve distintas inquietudes elevadas por las entidades financieras y de cambio, con un esquema alternativo que no ocasiona obstáculos a la gestión de los sujetos involucrados en el régimen.
Este acuerdo forma parte de una serie de medidas que viene implementando Arba para profundizar la lucha contra la evasión en todas sus formas, abarcando en esta oportunidad eventuales traspasos de dinero a circuitos informales.
