www.elcomercioonline.com.ar

Herramientas: Escríbanos Agregar a Favoritos El Comercio como pagina de Inicio RSS/XML Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Noticias de la Región Metropolitana Norte

Buscar:

, visitas hoy 31746










17/03/2009 - 11:00 | Economia /

El transporte de caudales, en la mira de la AFIP

  Herramientas:disminuiraumentar
 Compartir:  

El nombre de un maestro de Bahía Blanca figura cobrando cheques por 14 millones de dólares y 1.500 personas que ni siquiera tienen un Código Unico de Identificación Tributaria (CUIT) aparecen moviendo $ 7.500 millones por mes en camiones blindados.


Esos datos son parte del rostro humano del informe que advierte sobre maniobras millonarias de evasión impositiva, a través de cooperativas y transportadoras de caudales. El informe está desde el viernes en manos del titular de la AFIP, Ricardo Etchegaray, quien acordó con el titular de ARBA, Santiago Montoya, coordinar esfuerzos para tratar de identificar a quienes están realmente detrás de esas maniobras.

La semana pasada, Montoya al anunciar el operativo "torniquete" informó sobre un aumento del 178 por ciento en el uso de blindados para transportar efectivo durante el 2008, pese a que la actividad de esas empresas sólo había subido un 23 por ciento. Montoya dijo a Clarín "ciertas empresas con deudas impositivas están dejando las transferencias electrónicas de dinero para moverse con efectivo".

Se trata de dos agujeros por los cuales se fuga parte del dinero negro de la economía. Recién desde el 2007, la AFIP estableció que las 7 empresas transportadoras de caudales deben confeccionar facturas electrónicas de sus servicios. Se trata de una actividad que salvo los controles del RENAR por el uso de armas no tiene aún una regulación específica.

Gracias a esas facturas electrónicas, la AFIP detectó que el 47 por ciento de los usuarios de los blindados no son bancos, sino empresas y personas físicas.

A partir de allí, hicieron varias denuncias penales. "Una de ellas fue contra un supermercado de San Isidro. Descubrimos que el efectivo de la recaudación diaria no lo llevaban a un banco sino a un proveedor para omitir el pago de impuestos", explicó a este diario un vocero de la AFIP.

El otro frente es contra cooperativas y mutuales que sirven de fachada por hacer intermediación financiera, cambio de moneda y canje de valores. No se trata de las legítimas impulsoras del cooperativismo sino "cuevas". Muchas funcionan en la sede de operadores de bolsa en la City como las del caso Skanska.

Sucede que usan la exención a las ganancias y la reducción del 50 % del impuesto al cheque de que gozan las cooperativas para otros fines. En el informe se señala que en ya se detectaron, por ejemplo, "60 personas físicas que tenían depósitos de entre 100 mil y 400 mil pesos que no habían declarado a la DGI". O que muchas operaciones que figuran como "ayudas económicas" al socio encubren canjes de cheques de terceros.

Volver


-Secciones-

Actualidad >>

Deportes >>

Katopodis convocó a una multisectorial contra el tarifazo en ...

La Corte bonaerense se pronunció a favor de la implementación...

Avanza la ley bonaerense para regularizar 500 emprendimientos...

Narváez dejó una muy mala imagen y perdió ante Zolani Tete

River, en tres minutos, liquidó el pleito ante Rosario Centra...

En un vibrante final, Tigre logró una agónico empate

Economía >>

Información General >>

Buenos Aires ya es la tercera ciudad de América Latina más ca...

El Banco Provincia tomó deuda por unos 6.000 millones de peso...

Cae la producción local de electrodomésticos mientras la impo...

Carrefour y el Sindicato de Comercio llegaron a un acuerdo: s...

Un juez pidió informes al gobierno sobre el último aumento en...

Gas: el gobierno acordó con la UCR y la Coalición Cívica mant...

Espectáculos >>

Internacionales >>

Netflix anuncia la tercera temporada de “La Casa de Papel”

Sapo presenta “Rompe El Silencio”, un disco “potente y entrad...

Débora Pérez Volpin murió por una perforación instrumental en...

Kim Jong Un anuncia el cese de ensayos nucleares norcoreanos...

En América, 3 de cada 10 personas no acceden a la atención de...

Cambio climático y sobreexplotación dejan sin agua al norte d...

Política >>

Policiales >>

Diputados peronistas reclamaron “razonabilidad” en aumentos d...

Carrió pide explicaciones al gobierno por la suba de tarifas...

Massa: “La inflación es sufrimiento”

San Fernando: joven choca violentamente y por fortuna sale il...

Secuestraron a un comerciante en Morón y lo liberaron tras el...

Ritondo sobre los detenidos: “están en un sector de la socied...


COPYRIGHT © 2008 elcomercioonline.com.ar - Todos los derechos reservados.

Escribanos o envíenos sus sugerencias AQUÍ - por publicidad consulte AQUÍ